Legal and strategic consulting today for your business growth tomorrow

Select service

Our clients' reviews

Video-reviews

Why do you need to choose Professional Legal Consulting?

The Right Solution from the First Step

  • We select the optimal jurisdiction for your business, taking into account all legal and tax nuances. We help you avoid decisions that could lead to losses or costly corrections in the future.
Visa gives The Right Solution from the First Step

A One-Stop Center for Legal Expertise

  • The UPPERSETUP platform offers comprehensive legal support for your business, providing 360° services that include company registration, transaction support, intellectual property protection, AML compliance services, and data protection. And that’s not all — we deliver full legal support, covering corporate governance and tailored solutions designed to meet the unique needs of your business.
Visa gives A One-Stop Center for Legal Expertise

Recognition and Expertise

  • Ranked in the first group by Pravo.ru for key practices in the UAE: corporate law, mergers and acquisitions (M&A), real estate and construction, private equity, and relocation. Ranked in the second group for banking law and IT. Active collaboration with the Dubai Chamber of Commerce, including co-hosting joint events.
Visa gives Recognition and Expertise

Experienced Team

  • Over 30 professionals with international experience are ready to solve tasks of any complexity.
Visa gives Experienced Team

AML Compliance

Starting in 2024, a number of companies registered in the UAE have become subject to AML regulations. This applies not only to financial institutions but also to sectors such as real estate agencies, dealers in precious metals and stones, lawyers, notaries, and other professionals in law and accounting. The UAE has tightened its anti-money laundering (AML) requirements, resulting in significant penalties and even license revocation for non-compliance.

To protect your business from risks associated with AML non-compliance, we offer comprehensive "turnkey" solutions. AML compliance is not just about avoiding sanctions and fines; it is also a guarantee of safe and stable operations on the international stage. We can help you avoid issues with banks and regulators, minimize risks, and ensure full compliance with legislative requirements so your business can grow without the threat of sanctions or criminal prosecution.

AML Audit

A comprehensive assessment of your company's current AML controls to identify deficiencies, ensure compliance, and mitigate risks of large fines.

Development and Implementation of AML Policies and Procedures

Tailored solutions to create effective AML frameworks for a basic compliance.

External AML Officer Services

A team of external AML professionals will manage your company’s AML responsibilities.

Why it's essential to work with professionals:

Jurisdictional knowledge

We have a deep expertise in UAE laws and standards, which helps to avoid fines and speeds up compliance implementation. Additionally, our extensive international experience and close collaboration with banks enhance our expertise and understanding of regulatory requirements.

Ensuring Seamless Business Operations

Transparent financial operations foster trust with partners, government agencies, and banks, ensuring business stability. Our team, led by an AML Officer, ensures the necessary compliance, which has become one of the most critical controls for businesses operating in the UAE.

Business Adaptation

We provide fully customized solutions tailored to the unique needs of your business, whether you are a financial institution, retailer, or IT company.

Privacy - Confidentiality and Data Protection

Today, privacy is essentially important, especially with the tightening of legislative requirements and the growing emphasis on careful handling of personal data. Collaborating with international clients and partners inevitably involves the exchange and processing of personal data, which, if mishandled or leaked, can lead to serious financial and reputational losses, including fixed and turnover-based fines from regulators in various countries. The UAE imposes strict data protection requirements aligned with global standards such as GDPR.

We are happy to announce comprehensive solutions to ensure the protection of personal data and confidential information, reducing regulatory fine risks and minimizing the consequences of potential data breaches. This is a key element of corporate security and stable business development.

Audit of Processing Personal Data

A comprehensive evaluation of the company's current privacy tools, followed by the preparation of a report based on a compliance scoring assessment.

Development and Implementation of Privacy - Tools

Development and implementation of privacy compliance tools, such as privacy policy, consent forms for the processing of personal data, etc. Development and seamless integration of privacy documents and controls tailored for full legislative compliance while fitting seamlessly into the company’s business processes.

Ongoing Company Support (DPO Services)

We act as your external consultants for all privacy-related issues, from handling client and regulator requests to implementing new business processes and conducting employee training sessions.

Why it's essential to work with professionals:

Mitigating Data Breach Risks

Well-structured privacy controls help mitigate reputational and financial losses, ensuring a smoother recovery from potential data breaches.

A Key Element of Compliance

Responsible handling of personal data is the base for uninterrupted cooperation with various stakeholders. Privacy, as a key compliance element, strengthens the company’s reputation and affirms its reliability in the eyes of regulators, banks, and clients.

Compliance with International Standards

We have extensive experience and deep expertise in handling cross-border projects, including data protection regulations in the UAE, EU, USA, Russia, and Kazakhstan.

Key Business Solutions in the UAE

The dynamic growth of the UAE makes keeping up with legislative changes a complex task. Additionally, when establishing a business or entering new markets, it is important to consider cultural nuances and the specific application of legal tools in this jurisdiction. We offer a wide range of legal services to comprehensively support your business, from drafting foundational documents to developing employment contracts and commercial agreements.

Our solutions ensure compliance with the latest UAE legislation, minimize risks, protect your company’s interests, and optimize the management of key business processes.

Corporate Solutions

We create foundational documents, shareholder agreements, and M&A contracts, and develop strategies for corporate governance and intellectual property protection. Our approach goes beyond standard solutions: we thoroughly analyze your business and select the most effective structures and development paths tailored to your goals. Through a personalized approach and active collaboration, we provide innovative, bespoke solutions that minimize risks and ensure sustainable growth and long-term success for your company.

Legal Support for Contractual Relations and Transactions

We offer professional legal support in drafting contracts with clients, suppliers, contractors, and partners. This includes supply agreements, distribution contracts, franchise agreements, and service contracts. Our solutions help mitigate risks associated with unreliable partners and ensure your protection at every stage of a transaction. We create contracts that not only comply with legal requirements but also account for the specifics of your business, ensuring long-term stability and reliability.

Employment Relations Support

We develop employment agreements and non-disclosure agreements (NDAs) that fully meet your business needs and comply with UAE labor laws. Considering the dynamic changes in labor legislation, we guarantee that your documents remain current, safeguard your interests in court, and provide robust legal protection for both employees and confidential information in international markets.

Why it's essential to work with professionals:

Comprehensive Approach

We offer diverse forms of support to ensure comprehensive protection at all stages. By working with us, you gain not only legal expertise but also confidence that your company is safeguarded against risks in international markets, and that your employees and confidential information are well-protected.

Meticulous Terms Development

We concentrate on every detail of your operations and provide solutions that ensure risk minimization.

Reliability and Professionalism

Partnering with professionals allows you to focus on growing your business without worrying about the legal aspects.

Video Overview

Articles from Experts

All topics

Why is UPPERSETUP Your Best Choice?

Expertise in Jurisdictional Nuances

In-Depth Knowledge of Local Laws and Standards to Prevent Penalties and Accelerate Implementation

Seamless Business Operations

Clear financial processes build trust with partners, regulators, and banks.

Customized Solutions for Your Business

We tailor our services to meet the unique needs of your industry, whether it’s finance, retail, or IT.

Comprehensive Services for Your Business

Accounting Services

A key element of successful business management. Competent accounting support ensures compliance with local regulations, optimizes taxes, and enhances financial transparency.

Visa gives Accounting Services

Company Registration

The foundation of your business success. A seamless registration process tailored to UAE regulations helps you launch your venture with confidence and efficiency.

Visa gives Company Registration

Bank Account Opening

An essential step for smooth business operations. Expert guidance ensures hassle-free bank account setup, meeting all compliance requirements for your business needs.

Visa gives Bank Account Opening

Tax Support

Stay ahead with professional tax solutions. Comprehensive support ensures compliance with UAE tax laws, optimizes financial planning, and avoids unnecessary risks.

Visa gives Tax Support

Residency Visa Services

Your gateway to living and working in the UAE. Expert guidance ensures smooth processing of residency visas, compliance with regulations, and timely approvals for individuals and their families.

Visa gives Residency Visa Services

Legal Advisory

Navigate business challenges with confidence. Professional legal advice ensures compliance, protects your interests, and empowers informed decision-making for your business.

Visa gives Legal Advisory

Frequently Asked Questions

Какие компании относятся к категории DNFBPs в соответствии с законодательством ОАЭ?

DNFBPs (Designated Non-Financial Businesses and Professions), согласно Глоссарию CBUAE Rulebook включают:
А) Брокеров и агентов по недвижимости, когда они заключают сделки от имени своих клиентов, связанные с покупкой и продажей недвижимости.
Б) Продавцов драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляющих любую наличную операцию или серию взаимосвязанных операций на сумму более 55 000 AED.
В) Юристов, нотариусов и других независимых юридических и бухгалтерских профессионалов, когда они готовят, проводят или выполняют финансовые операции для своих клиентов, включая:
•        Покупку и продажу недвижимости;
•        Управление средствами, принадлежащими клиенту;
•        Управление банковскими, сберегательными или ценными счетами;
•        Организацию вкладов для создания, управления или функционирования компаний;
•        Создание, управление или обслуживание юридических лиц или правовых структур;
•        Продажу и покупку коммерческих организаций;
Г) Поставщиков корпоративных и трастовых услуг, которые выполняют следующие операции от имени своих клиентов:
•        Действуют в качестве агента при создании юридических лиц;
•        Назначают или помогают назначить директора, секретаря компании, партнера или иное должностное лицо юридического лица.
•        Предоставляют зарегистрированный офис, рабочий адрес, место жительства, адрес для корреспонденции или административный адрес юридического лица или правовой структуры.
•        Выполняют функции или помогают назначить другого человека в качестве доверительного управляющего или номинального акционера.

Я нашел себя в категории DNFBPs. Что делать?

Если Вы нашли себя в данном списке, относящихся к категории DNFBP и хотите убедиться, необходимо ли Вам разрабатывать AML – инструменты, проходите короткий опрос на сайте официального реестра субъектов AML-регулирования https://goaml.ae и пишите нам, мы поможем оценить риски и предложить решения для их минимизации! 

Какой максимальный штраф за несоблюдение требований AML-законодательства в ОАЭ?

Штрафы, предусмотренные в Federal Decree-law No. (20) of 2018 и связанных подзаконных актах, составляют от 50,000 AED до 1,000,000 AED. Однако для каждой категории субъектов из группы DNFBPs (Designated Non-Financial Businesses and Professions) разработаны дополнительные правила, включая более строгие санкции. Например, для юристов, нотариусов и других независимых юридических и бухгалтерских специалистов, участвующих в финансовых операциях своих клиентов, максимальный штраф может достигать 5,500,000 AED. Кроме того, возможны дополнительные меры, такие как отзыв лицензии и запрет на деятельность в соответствующем секторе.

Для чего нужна регистрация товарного знака (ТЗ) в ОАЭ?

- Закрепление исключительного права на использование ТЗ: Только владелец зарегистрированного товарного знака имеет право использовать его в коммерческой деятельности на территории ОАЭ. Это предотвращает незаконное копирование или подражание вашему бренду.

- Правовая защита: Зарегистрированный товарный знак предоставляет его правообладателю юридическую защиту в случае возникновения спорных ситуаций, дает право требовать компенсацию в случае нарушения ваших прав.

- Признание бренда: Регистрация товарного знака помогает укрепить репутацию компании и создать уникальную идентичность, которая ассоциируется с вашими товарами или услугами.

- Международная защита: Регистрация ТЗ в ОАЭ позволяет подавать заявку на международную защиту товарного знака по Мадридской системе (WIPO), что актуально для компаний, планирующих расширение географии своего бизнеса.

- Продажа и лицензирование: Зарегистрированный ТЗ можно использовать как актив. Вы сможете продать его или лицензировать (передавать во временное пользование в рамках лицензионного договора) другим компаниям, что может стать дополнительным источником дохода.

Кто может зарегистрировать товарный знак в ОАЭ?

Любое лицо, вовлечённое в коммерческую, производственную или профессиональную деятельность, связанную с товарами или услугами, на которые подаётся заявка, включая иностранные компании без представительства в ОАЭ, может зарегистрировать свой товарный знак в ОАЭ.

Для иностранных компаний есть обязательное требование по обращению к аккредитованным представителям (IP-агентам), для целей регистрации ТЗ в ОАЭ.

Таким образом, что регистрация товарного знака в ОАЭ доступна как для резидентов, так и для нерезидентов страны, но для иностранных заявителей процесс может потребовать больше документов и прохождения дополнительных этапов через местных агентов.

Какую регистрацию товарного знака выбрать: самостоятельную или через представителя (IP-агента)?

Существует всего два варианта подачи заявки на регистрацию товарного знака в ОАЭ:

Самостоятельная (самим заявителем и будущим правообладателем по номеру Emirates ID) – только для заявителей/компаний-резидентов.

Через представителей (агенты по товарным знакам) – применимо как для заявителей/компаний-резидентов, так и для находящихся за пределами ОАЭ. Регистрация товарного знака доступна для широкого круга лиц и организаций.

Не смотря на кажущуюся простоту процедуры регистрации ТЗ, в каждой стране есть своя специфика этого процесса и ОАЭ не исключение. Делегирование регистрации ТЗ авторизированным агентам позволяет избежать следующих рисков:

- Некорректное заполнение регистрационной формы, в частности часто возникают сложности с использованием арабского языка для описания ТЗ;
- Несвоевременное реагирование на дополнительные запросы со стороны регистратора, которое приводит к увеличению сроков регистрации ТЗ;
- Сложности с оплатой регистрационных сборов ввиду отсутствия локального банковского счет.

Какие документы или механизмы, помимо политики конфиденциальности, должна разработать компания, чтобы соответствовать закону о защите персональных данных в ОАЭ?

Политика конфиденциальности — это публичный документ, размещенный на сайте компании, который определяет порядок обработки персональных данных пользователей (посетителей сайта, авторизованных пользователей, подрядчиков, клиентов, партнеров и т.д.), но не распространяется на сотрудников компании. Однако для полного соответствия требованиям законодательства о защите персональных данных в ОАЭ необходимо также разработать следующие документы:

- Положение об обработке персональных данных, которое охватывает обработку персональных данных сотрудников компании;- RoPA (Records of Processing Activities) - Реестр всех операций по обработке персональных данных, проводимых компанией;
- Формы согласий на обработку персональных данных, которые содержат четкий и конкретный перечень целей обработки данных;
- Локальные нормативные акты (ЛНА), например, акт о назначении ответственного за обработку персональных данных, положение об уничтожении данных, политика по архивированию и другие документы, учитывающие специфику вашей компании.

Можно ли использовать файлы cookie на сайте компании, зарегистрированной в ОАЭ?

Да, можно, но только при условии получения информированного согласия от пользователя и наличия подробной Cookie Policy. Важно соблюдать подход "opt-in", при котором файлы cookie по умолчанию отключены, и пользователь должен явно дать согласие на их использование. Перед активацией cookie необходимо предоставить пользователю информацию о типах собираемых данных, целях их использования и возможность согласиться или отказаться.

Применимы ли нормы шариата к коммерческим сделкам? Существует обеспокоенность тем, что при формулировани условий любой коммерческой сделки необходимо учитывать принципы шариата.

Данное предположение является весьма распространенным, однако на деле чаще всего является нерелевантным и относится к категории мифов.Действительно, гражданское законодательство во многом основано на духе принципов шариата.Однако если мы говорим о коммерческом и корпоративном праве ОАЭ, нормы шариата как таковые имеют значение исключительно в контексте совершения транзакций, основанных на исламских институтах финансирования (мушарака, мурабаха и пр.), а также в случаях, когда стороной сделки выступает исламское финансовое учреждение.В иных же случаях при совершении коммерческих сделок стороны вправе самостоятельно определять применимое право без учета принципов шариата, каких-либо ограничений на выбор правопорядка нет, - подобный подход не повлияет на действительность сделки.

Есть ли в ОАЭ понятие ответственности исполнительных органов компании за действие или бездействие в части его корпоративных обязательств? Существует ли институт субсидиарной ответственности при банкротстве?

Безусловно, на менеджеров возлагается существенный объем обязательств и, как следствие, для них высоки риски в случае их неисполнения, а также в ситуации неправомерных действий или бездействия. Законодательством ОАЭ о компаниях предусмотрено, что менеджмент (как члены совета директоров, так и менеджер) могут быть привлечены к ответственности за акты злоупотребления полномочиями, мошеннические действия или нарушение императивных норм закона и учредительных документов.
Предусмотрен и ряд уголовно-правовых составов: хищение, присвоение, растрата, сопровождаемые злоупотреблением доверием, а также неправомерное разглашение конфиденциальной информации могут повлечь для менеджера наказание в виде лишения свободы или наложения штрафа в значительном размере.
Кроме того, действительно, в случае банкротства компании менеджер может быть привлечен к ответственности в виде взыскания убытков - в этом аспекте существует сходство с российским правопорядком.
Так, ответственность возможна, если менеджером в течение 2 лет до момента прекращения компанией исполнения обязательств были совершены от имени компании сделки на нерыночных условиях или же сделки, направленные на безвозмездное или несоразмерное по стоимости отчуждение активов компании, погашение задолженности тех или иных кредиторов с целью причинения вреда другим кредиторам компании.

Можно ли компании, зарегистрированной в ОАЭ, выбрать местом разрешения споров арбитраж? А арбитраж за пределами ОАЭ?

Да, это возможно, если только вопрос, относительно которого возникает спор, не относится к исключительной компетенции государственных судов ОАЭ или иной юрисдикции.Следует также учитывать, что при указании в контракте на допустимость выбора между государственным судом и арбитражем, подобная оговорка может быть в части неисполнимой.
Так, если государственные суды устанавливают, что в арбитражной оговорке в качестве альтернативы арбитражному учреждению указан государственный суд, то презюмируют собственную юрисдикцию.
Это обусловлено тем, что суды исходят из логики, согласно которой стороны должны ясно и недвусмысленно избрать арбитраж в качестве компетентного форума для разрешения спора, и полностью исключить компетенцию государственный судов.
Несоответствие данному подходу создает риски невозможности последующего признания и приведения в исполнение решения арбитража, если таковое будет вынесено.
Несмотря на это, в оговорке может быть на альтернативной основе указан ряд арбитражных учреждений - на выбор сторон.
При этом право выбора любого из указанных в контракте арбитражных учреждений должно быть «симметрично» предоставлено всем контрагентам - в противном случае также возникает риск невозможности приведения в исполнение такого решения через государственные суды ОАЭ.

UPPERSETUP Logo

Online platform for business registration in the UAE

Phone:

+971 52 184 1181
Become a partnerNewsBlogAbout usContacts
© 2025 UPPERSETUP Technology Ltd. All content on this site is protected by copyright